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100亿大案曝光!43家公司虚开发票被灭,10人被抓!
发布者:bt365体育投注    2020年07月02日 10点31分00秒    阅读:638次

以空壳公司做幌,行虚开发票之实。近日,宝安警方成功打掉一个长期盘踞在宝安松岗、沙井等地虚开增值税发票团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获一批涉案工具和资料,涉案金额高达100亿元人民币,吹响了全国“会战一号”涉税集群冲锋号。
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警方缴获一批涉案工具和资料。

2020年4月初,宝安警方从深圳市税务局稽查局获取一条线索:位于宝安区松岗街道某公司纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票数亿元。根据这一线索,宝安分局经侦大队立即介入调查。在市局经侦支队等部门的指导、支持下,通过梳理涉案企业间票据来往信息,查寻资金回流现象,一个以黄某为首的虚开增值税发票团伙逐渐浮出水面。
警方侦查发现,嫌疑人黄某名下实际控制了43家空壳公司,在没有实际货物交易的情况下,通过非法取得进口货物增值税专用缴款书(简称海关税票)用以抵扣进项税,并以虚开手段大量开具增值税销项发票,业务涉及全国10多个省市。
“虚开团伙根据北京、广西、河南、江西等14个省市下家的需要,通过控制的空壳公司,利用‘洗票’等手段变换商品类型名称,开出虚假增值税发票。比如进口的品名多是玛瑙、翡翠、日用品一类,到了虚开团伙设立的空壳公司那里,开出的品名却根据下家的需要变成了建筑类等发票。而这也成了我们侦查的突破点。”经侦大队民警王小龙介绍。
在历经数月摸排研判和固定证据后,5月28日晚9时,宝安警方决定对“会战一号”宝安团伙收网,民警分赴松岗、沙井两地展开抓捕。专案组成功抓获嫌疑人黄某、何某(公司员工)等10名嫌疑人,现场查获空壳公司整套资料30户、印章213枚、无线数据终端30台、开票用电脑机箱10台、金税盘32个、发票领购本30本等一批涉案工具和资料。

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据嫌疑人黄某交代,自2019年起,其因自身经营的公司出现巨大亏损,便想到通过销售增值税专用发票挣钱。据警方目前掌握到的证据,自2019年起,嫌疑人黄某等人利用空壳公司虚开增值税发票,涉案数额高达100亿元人民币,严重破坏正常的经济税收秩序。

目前,嫌疑人黄某等人已被宝安警方依法刑事拘留。下一步,经侦大队将利用全国云端系统联合各涉案省份经侦部门协同对其他各省团伙进行一网打尽,全力护税。


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